BÊ BỐI TOÀN CẦU - HỒ SƠ PANAMA
Bê bối toàn cầu:
HỒ SƠ PANAMA
Nguồn: Internet
Biên tập: Nhóm VC
Tạo bìa: Tornad
Tạo ebook (15/06/‘16): QuocSan
TỔNG LƯỢC
Tài liệu Panama (Panama Papers) là một bộ 11,5 triệu tài liệu mật được
tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama.
Mossack Fonseca cung cấp thông tin chi tiết về hơn 214.000 công ty hộp
thư, bao gồm cả danh sách của các cổ đông và các giám đốc. Những người
và các cơ quan bị nhận diện bao gồm nhiều nhà chính trị và các tổ chức giàu
có và nhiều thế lực của nhiều quốc gia. 11,5 triệu tài liệu được tạo từ những
năm 1970, tổng cộng 2,6 terabyte đã được trao cho tờ báo Đức Süddeutsche
Zeitung vào năm 2015 và sau đó đưa đến Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế
(ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists) đặt tại
Washington. Các giấy tờ đã được phân phối đến và phân tích bởi khoảng 400
các nhà báo tại 107 tổ chức truyền thông tại hơn 80 quốc gia. Các báo cáo tin
tức đầu tiên, cùng với 149 tài liệu này, đã được công bố vào ngày 03 tháng 4
năm 2016. Trong các tiết lộ khác đang được dự định, danh sách đầy đủ của
các công ty sẽ được phát hành vào đầu tháng 5.
Người tiết lộ
Trong một tuyên bố dài 1.800 từ, nhân vật đã tiết lộ Hồ sơ Panama lấy bí
danh “John Doe” nói rằng chưa từng làm việc cho một cơ quan tình báo hay
cơ quan chính phủ và chính sự bất bình đẳng thu nhập đã thôi thúc người này
chia sẻ tài liệu mật.
Bối cảnh
Mossack Fonseca là một công ty luật của Panama, chuyên cung cấp dịch
vụ cho các công ty, được thành lập vào năm 1977 bởi Jürgen Mossack và
Ramón Fonseca. Các dịch vụ của công ty bao gồm kết hợp các công ty với
khu vực pháp lý trốn thuế ở nước ngoài, quản lý các công ty hộp thư và cung
cấp dịch vụ quản lý tài sản. Công ty có trên hơn 500 nhân viên tại hơn 40
văn phòng trên toàn thế giới. Công ty này đã đại diện cho hơn 300.000 công
ty, đăng ký chủ yếu ở Vương quốc Anh hoặc được quản lý tại nước này.
Công ty này làm việc với các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, như
Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS và
Commerzbank, trong một số trường hợp để giúp khách hàng của các ngân
hàng thiết lập các cấu trúc phức tạp mà gây khó khăn cho những người thu
thuế và các nhà điều tra để theo dõi dòng chảy tiền từ một nơi này sang một
nơi khác. Trước khi bị rò rỉ trong Panama Papers, Mossack Fonseca đã được
mô tả bởi các “nhà kinh tế” như một công ty “kín tiếng” đứng hàng đầu
trong ngành công nghiệp về tài chính trốn thuế ở nước ngoài.
Toàn cầu hóa báo chí
Giám đốc ICIJ Gerard Ryle nói, nếu chỉ là một tờ báo thì không thể khai
thác được một tài liệu khổng lồ như vậy. ICIJ là một hội nhỏ có trụ sở ở
Washington, được thành lập năm 1997 vào một thời điểm mà cuộc sống,
kinh tế và các vụ bê bối trở nên toàn cầu, vì vậy nhiều cuộc điều tra cũng
phải toàn cầu. Khoảng gần 200 nhà báo từ 65 quốc gia, là thành viên của
mạng lưới và cùng nhau làm việc trong những chương trình điều tra, tin vào
điều này. Các hội viên ở Đức gồm có các phóng viên điều tra Hans
Leyendecker, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, nhà báo của đài ND
Julia Stein cũng như Georg Mascolo, người điều hành nhóm điều tra từ các
cộng tác viên các đài NDR, WDR và tờ báo SZ.
ICIJ chuyên về các hồ sơ lớn. Làm việc cho liên đoàn không chỉ các nhà
báo, mà còn các chuyên gia máy tính giúp đỡ các nhà báo để họ có thể tìm
kiếm ví dụ với từ khóa từ các tập tin định dạng khác nhau. Họ thiết lập một
phòng tin ảo, cung cấp tất cả các tài liệu trên các máy chủ mà các nhà báo có
thể tiếp cận được từ văn phòng của họ.
Từ nhiều năm qua ICIJ đã vạch trần nhiều vụ bê bối toàn cầu, như về việc
buôn lậu của các tập đoàn thuốc lá, đánh cá bất hợp pháp, buôn bán các bộ
phận xác chết hoặc sử dụng của các công ty lính đánh thuê tư nhân trong các
cuộc chiến tranh. ICIJ được biết đến trên toàn thế giới là qua chương trình
Offshore leaks, lúc Ryle, một nhà báo điều tra, từng đoạt giải thưởng từ Úc,
và kể từ năm 2011 giám đốc của nhóm ICIJ, được cung cấp dữ liệu từ các
thiên đường thuế, 160 lần rộng lớn hơn so với các hồ sơ WikiLeaks. Tiếp
theo là những tường thuật khác về việc chuyển tiền quốc tế và thiên đường
thuế, bao gồm cả Luxembourg Leaks và Swiss Leaks.
có thể bạn quan tâm
Các nguyên tắc kế toán chung được kế toán thừa nhận khi hạch toán kế...
2
758
326
Kế toán, kiểm toán
2
(New)
Hạch toán kế toán theo Hình thức kế toán - Nhật ký chứng từ
2
823
300
Kế toán, kiểm toán
2
(New)
Toán nâng cao bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2: Bài toán về nhiều hơ...
4
7.706
699
Tài liệu, đề thi môn Toán
4
(New)
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN: THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ C...
30
715
272
Kế toán, kiểm toán
30
(New)
Luận văn: kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các DN...
87
844
350
Kinh tế quản lý
87
(New)
Luận văn: Cty TNHH Trang Quang- kế toán NVL và thực trạng công tác hạc...
76
762
320
Kinh tế quản lý
76
(New)
Bài toán nâng cao bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán 2: Một số bài toá...
4
1.392
348
Tài liệu, đề thi môn Toán
4
(New)
Luận văn: Cty TNHH Kiểm Toán Mỹ- Khái quát quy trình kiểm toán BCTC và...
161
855
318
Thạc sĩ cao học
161
(New)
thông tin tài liệu
Tài liệu Panama (Panama Papers) là một bộ 11,5 triệu tài liệu mật được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama.
Mossack Fonseca cung cấp thông tin chi tiết về hơn 214.000 công ty hộp thư, bao gồm cả danh sách của các cổ đông và các giám đốc. Những người và các cơ quan bị nhận diện bao gồm nhiều nhà chính trị và các tổ chức giàu có và nhiều thế lực của nhiều quốc gia. 11,5 triệu tài liệu được tạo từ những năm 1970, tổng cộng 2,6 terabyte đã được trao cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung vào năm 2015 và sau đó đưa đến Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists) đặt tại Washington. Các giấy tờ đã được phân phối đến và phân tích bởi khoảng 400 các nhà báo tại 107 tổ chức truyền thông tại hơn 80 quốc gia. Các báo cáo tin tức đầu tiên, cùng với 149 tài liệu này, đã được công bố vào ngày 03 tháng 4 năm 2016. Trong các tiết lộ khác đang được dự định, danh sách đầy đủ của các công ty sẽ được phát hành vào đầu tháng 5.
Mở rộng để xem thêm
từ khóa liên quan
tài liệu mới trong mục này
tài liệu hot trong mục này
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×
